Revision

Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

04. december 2023

Kampen mod hvidvask fortsætter: Nationalbanken gør flere sedler ubrugelige, og regeringen vil sænke kontantforbuddet til 15.000 kroner

Fremover bliver det ikke muligt at betale regningen på restauranten med en ”tudse” eller to. Sedler fra gamle valutaserier og 1.000-kronesedlen fra den gældende serie bliver ugyldige som betalingsmidd...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

25. september 2023

Opfølgning på den store hvidvaskdyst 2023

Hvidvaskloven stiller store krav til de underretningspligtige, og det kan være vanskeligt at have helt styr på, hvordan man skal forholde sig i alle mulige tænkelige situationer. I en nyhed, der kom p...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

22. august 2023

Den store hvidvaskdyst 2023

Har du styr på, hvordan du skal agere i forhold til hvidvaskloven? Og er du enig med dine kollegaer? I denne artikel kan du i en fiktiv case teste din viden om nogle af de forpligtelser, der følger af...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

13. januar 2023

Ny National Risikovurdering af Hvidvask

Hvidvasksekretariatet har den 12. januar 2023 offentliggjort en ny national risikovurdering af hvidvask. Hvidvasksekretariatet konkluderer, at risikoen for hvidvask, hvor godkendte såvel som ikke-godk...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

05. november 2021

Husk risikovurderingen og forretningsgangsbeskrivelsen i hvidvaskloven

SMV-revisionsvirksomheder skal også vurdere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

15. april 2020

”Fit & proper”-krav til ledelse og reelle ejere i bogførings- og skatterådgivningsvirksomheder

Specielt for virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nummer 17 – det vil sige virksomheder, der leverer ydelser, som også leveres af advokater, ejendomsmæglere eller revisorer – gælder de...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Særlige emner

23. marts 2020

Ydelser uden for revisorloven – omfattet af revisors pligter efter hvidvaskloven?

FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgav...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Vejledninger

13. december 2019

Finansloven vil indføre nyt gebyr for revisorerne

FSR – danske revisorer kæmper for, at et foreslået nyt stort gebyr for revisorerne ikke bliver vedtaget.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Hvidvaskloven

Historisk